证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-002
浙江五芳斋实业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式告知了全体董事。
（三）本次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案所涉及的关联交易均基于公司正常生产经营需求开展，交易定价遵循
公平、公正、公开的原则，参考市场公允价格确定，不存在损害公司及全体股东
（尤其是中小股东）利益的情形，该等关联交易的预计符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，关联交易的实施不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要
业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
本议案已经董事会审计与合规委员会第三次会议、独立董事专门会议第一次
会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事厉建平、魏荣明回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬
管理制度〉的议案》
本制度的修订是结合公司经营发展实际需求、行业薪酬水平及市场化激励导
向作出的合理调整，修订后的制度进一步明确了董事、高管薪酬的确定依据、构
成及考核挂钩机制，既体现了薪酬与公司经营业绩、个人贡献的对等性，能够充
分调动董事、高管的工作积极性与责任感，又保障了公司及全体股东的合法权益，
符合公司长远发展战略。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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