杭州广立微电子股份有限公司 ESG 与战略决策委员会实施细则
杭州广立微电子股份有限公司
ESG 与战略决策委员会实施细则
（2026 年 2 月修订）
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司
治理结构，提升公司在环境、社会和治理（以下简称“ESG”）等方面可持续发展的能
力，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《杭州广立微电子股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 ESG 与战略决
策委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会 ESG 与战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，
向董事会报告工作。ESG 与战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决
策以及 ESG 工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 ESG 与战略决策委员会成员由三名董事组成，其中不少于一名独立董事。
第四条 ESG 与战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 ESG 与战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 ESG 与战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 ESG 与战略决策委员会根据实际需要下设投资评审小组、ESG 工作小组。
投资评审小组及 ESG 工作小组均由公司总经理任组长，另设副组长 1-2 名，成员包括公
司高级管理人员或公司相关部门的负责人。
第三章 职责权限
杭州广立微电子股份有限公司 ESG 与战略决策委员会实施细则
第八条 ESG 与战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层
对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
（六）审议 ESG 相关信息披露文件；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对上述事项进行监督、检查等；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 ESG 与战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决
定。
第四章 决策程序
第十条 对于公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目等，由投资评审小组负
责做好 ESG 与战略决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报 ESG 与战略决策委员会
备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报
告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向 ESG 与战略决策委员会提
交正式提案。
ESG 与战略决策委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十一条 对于公司 ESG 方面，由 ESG 工作小组负责做好 ESG 与战略决策委员会
决策的前期准备工作，拟定公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度、实施计
杭州广立微电子股份有限公司 ESG 与战略决策委员会实施细则
划、ESG 报告等文件的初稿并报 ESG 与战略决策委员会审核。
ESG 与战略决策委员会根据 ESG 工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给 ESG 工作小组。
第五章 议事规则
第十二条 ESG 与战略决策委员会会议按需召开，应于每次会议召开前三天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 ESG 与战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 ESG 与战略决策委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十五条 投资评审小组及 ESG 工作小组的组长、副组长可列席 ESG 与战略决策
委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，ESG 与战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十七条 ESG 与战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 ESG 与战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 ESG 与战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报
公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
等规定执行；本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行，
并及时进行修订，报董事会审议后通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十三条 本细则自董事会审议通过之日起实施。
杭州广立微电子股份有限公司 ESG 与战略决策委员会实施细则
杭州广立微电子股份有限公司
二〇二六年二月
首页
微信公众号
证券之星APP
