证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-005
杭州广立微电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席
本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于补选第二届董事会独立董事与专门
委员会委员的议案》
特别说明：上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 2 月 5 日于巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案中，议案 2.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。议案 3.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易审核无异议，股东会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行
单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
效证件或者证明；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证
原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件
三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 3 月 2 日 17:00 前送达公司证券投资部办公室。
来信请寄：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 杭州广立微电子股份有限公
司，证券投资部（收），邮编：310053（信封请注明“股东会”字样）。
（二）现场登记时间：2026 年 3 月 2 日 （9:00-11:30、13:00-17:00）
（三）现场登记地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号
（四）注意事项
份证和授权委托书必须出示原件；
登记手续；
（五）会议联系方式
联系人：李妍君
地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号
邮箱：ir@semitronix.com
电话：0571-81021264
传真：0571-81021261
邮编：310053
（六）其他
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州广立微电子股份有限公司
本公司/本人（持股：_______股，股份性质：_______）全权委托 （先生/女士）
代表本公司/本人出席杭州广立微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本
公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表
本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编号 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于补选第二届董事会独立董事与专门委员
会委员的议案》
授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以 “√”填写
“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的
授权委托无效。
委托股东姓名及签章：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件三：
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号 代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名 是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按
登记统筹安排；
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