证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-005
广州广哈通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2026 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 4 日
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长孙业全主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董
事会秘书的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略
与可持续发展委员会实施细则》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名
委员会实施细则》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会实施细则》（2026 年 2 月）。
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级
管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作
细则》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书
工作制度》（2026 年 2 月）。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管
理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管
理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管
理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管
理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记制度》（2026 年 2 月）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管
理制度》（2026 年 2 月）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制
度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理
制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管
理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系
管理制度》（2026 年 2 月）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人
员考核与分配管理办法》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级
管理人员离职管理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂
缓与豁免管理制度》（2026 年 2 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》（2026 年 2 月）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务
所选聘制度》（2026 年 2 月）。
三、备查文件
特此公告。
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