证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-13
北京中迪投资股份有限公司
关于公司非独立董事、独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日收到公
司第十一届董事会非独立董事吴珺女士、董克先生、李先刚先生，独立董事杨亚
平先生提交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：
鉴于公司控制权变更及个人发展考虑等因素，吴珺女士辞去其担任的公司第
十一届董事会非独立董事、董事长、代行董事会秘书以及第十一届董事会专门委
员会的相关职务；董克先生辞去其担任的公司第十一届董事会非独立董事以及第
十一届董事会专门委员会的相关职务；李先刚先生辞去其担任的公司第十一届董
事会非独立董事职务；杨亚平先生辞去其担任的公司第十一届董事会独立董事以
及第十一届董事会专门委员会相关职务。上述人员辞职后，将不再担任公司其他
任何职务。
上述人员中，董克先生持有公司 35,000 股股票，刘达勇先生持有公司
上述非独立董事、独立董事人员辞职后，将导致公司董事会人员组成低于法
定人数，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，其所提交的辞职报告将在公
司选举产生新的非独立董事、独立董事就任后生效。在此期间，上述非独立董事、
独立董事人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行非独立董事、
独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将尽快完成新任非独立董事、独立董
事的选举和相关后续工作。
公司董事会衷心感谢吴珺女士、董克先生、李先刚先生、杨亚平先生在各自
职务任期内为公司所做出的贡献。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
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