证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2026-004
江苏万达特种轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、
《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
加；董事兼高级管理人员徐飞先生、董事兼高级管理人员顾勤先生因工
作原因缺席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
同意股数 24,910,995 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司 2025 年第三季
度权益分派预案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：秦桂森、黄雨桑
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之见证法律意见书》
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