证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-007
太极计算机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议的情形。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 4 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
举的董事仲恺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 424 人，
共计持有公司有表决权股份 249,995,528 股，占公司股份总数的 40.1128%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 215,101,756
股，占公司股份总数的 34.5140%。
投票的股东共计 417 人，共计持有公司有表决权股份 34,893,772 股，占公司股份
总数的 5.5988%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）421 人，
代表公司有表决权股份数 35,742,298 股，占公司股份总数的 5.7350%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出
席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 248,562,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 142,592 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0570%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 34,309,706 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.9919%；反对 1,290,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6092%；弃权 142,592 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3989%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘娟、刘皑两位见证律师为本次股东会出具了会议见
证法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
