证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-007
北京久其软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
二、 会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 3:30
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 4 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 4 日上午
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 11 名，代表具有表决权的
股份数 229,334,270 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次
股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 922 名，代表具有表决权的股
份数 9,667,715 股，占公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 1.1213%。
其中，中小股东及股东代表 922 名，代表具有表决权的股份数 9,667,715 股，占
公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 1.1213%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 933 名，代表具有表决权的股份数
其中，中小股东及股东代表 924 名，代表具有表决权的股份数 9,667,915 股，占
公司有效表决权股份总数 862,206,871 股的比例为 1.1213%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会
议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法
律意见书。
本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
表决情况：
同意 236,817,085 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.0858%；
反对 1,889,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7907%；弃权
表决情况：
同意 236,952,485 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1425%；
反对 1,851,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7745%；弃权
中小股东表决情况:
同意 7,618,415 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.8010%；反
对 1,851,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 19.1458%；弃权
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次
股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
特此公告
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