证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-007
运达能源科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非 应选人数
独立董事的议案》 （5）人
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独 应选人数
立董事的议案》 （3）人
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
次股东会方可对其选举进行表决。
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
决权的 1/2 以上通过。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 2 月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
（三）登记方式：
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡
办理登记手续；
时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（五）联系方式
联系人：马帅帅、葛伟威
联系电话：0571-87392388
联系传真：0571-87397667
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
邮政编码：310012
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
运达能源科技集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举
票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
运达能源科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席运达能源科技集团股份有
限公司于 2026 年 3 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编 该列打钩
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会
非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会
独立董事的议案》
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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