证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-6
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
(1)现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
股份有限公司四楼会议室
《深圳证券交
易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 266 人，代表
股份 989,389,023 股，占公司有表决权股份总数的 64.1094％。
出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,450,917 股，
占公司有表决权股份总数的 63.2711%。
出席网络投票的股东 262 人，代表股份 12,938,106 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8384%。
现场和网络投票的中小股东 263 人，代表股份 12,981,206 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8411％。
议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 118,347,210 98.3544 1,866,700 1.5514 113,400 0.0942
中小股东总 11,001,106 84.7464 1,866,700 14.3800 113,400 0.8736
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高
速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团
有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 979,337,302 98.9840 9,747,821 0.9852 303,900 0.0307
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 979,337,302 98.9840 9,747,821 0.9852 303,900 0.0307
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 979,530,292 99.0036 9,770,321 0.9875 88,410 0.0089
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 979,550,292 99.0056 9,748,321 0.9853 90,410 0.0091
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 979,325,492 98.9829 9,757,831 0.9862 305,700 0.0309
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 979,360,502 98.9864 9,744,021 0.9849 284,500 0.0288
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 979,549,202 99.0055 9,747,821 0.9852 92,000 0.0093
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%) 票数（股） 比(%)
总表决情况 987,192,323 99.7780 1,889,200 0.1909 307,500 0.0311
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券
法》
《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，
本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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