证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2026-005
裕太微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 56
普通股股东所持有表决权数量 12,789,593
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 16.0755
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和
表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,712,965 99.4008 73,120 0.5717 3,508 0.0275
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
届董事会非独 125 0
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：梁宏俊、陈昊宇
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股
东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结
果合法、有效。
特此公告。
裕太微电子股份有限公司董事会
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