证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2026-003
青岛银行股份有限公司董事会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年1月29日以电子邮件方
式向董事发出关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于2026年2月4
日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其
中，委托出席的董事1名。因工作原因，谭丽霞女士委托周云杰先生出席会议并
代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行董事会秘书及其他相关
人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员所
持本行股份及其变动管理办法>的议案》
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员所持本行股
份及其变动管理办法》进行修订，《青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员
所持本行股份及其变动管理办法（2026 年 2 月修订）》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司信息披露事务管理办法
（A+H 股）>的议案》
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，
同意将其提交董事会审议。本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司信息披露
事务管理办法（A+H 股）》进行修订，《青岛银行股份有限公司信息披露事务
管 理 办 法 （ A+H 股 ） （ 2026 年 2 月 修 订 ） 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。
三、审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部
信息使用人管理办法>的议案》
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用
人管理办法》进行修订，《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使
用人管理办法（2026 年 2 月修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，供投资者查阅。
四、审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法>
的议案》
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，
同意将其提交董事会审议。本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司投资者关
系管理办法》进行修订，《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法（2026
年 2 月修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者
查阅。
备查文件
特此公告。
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