证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-002
广东赛微微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 1 月 30 日以邮件、电话等方式送达各位
董事，并于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章
程》的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下
议案：
一、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的
议案》
鉴于公司已实施 2024 年年度权益分派（每 10 股派发现金分红 10.00 元），根据
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时
股东大会的授权，公司董事会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的授予价
格进行调整。
经过本次调整，2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授
予）由 25.53 元/股调整为 24.53 元/股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调
整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》
（公告编号：2026-004）。
二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 2 月 4 日为本
次激励计划的预留授予日，授予价格为 24.53 元/股，向 16 名激励对象授予 13.40 万
股限制性股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司日常经营需要，加快全资子公司良性发展，提升公司整体实
力，现拟为全资子公司向银行等金融机构申请授信提供合计不超过 2,000 万元（含
等值外币）的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、固定
资产贷款等品种，担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构实际签
署的合同担保协议约定为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为
控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。
特此公告。
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