证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-007
南威软件股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议，
于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议
已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴
志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度，
综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信
用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：
单元：万元
综合授信
银行名称 授信期限
敞口额度
中国农业银行股份有限公司泉州分行 20,000 1年
平安银行股份有限公司泉州分行 7,000 1年
福建海峡银行股份有限公司福州首山支行 1,000 1年
合计 28,000
授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以相关银行实
际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公
司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。
同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情
况下，签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2024 年年度股东大会授权范围
内，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司本次为控股子公司提供担保主要为满足其业务发展需求，有利于降低公
司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的
债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，同时公司控股子公司福
建万福信息技术有限公司的其他股东为公司提供反担保，担保风险可控，不会对
公司经营产生不利影响。董事会同意本次担保事项，实际担保金额以公司与银行
签订的担保合同为准。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2026-008。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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