证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-019
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
表示意见的审计报告，公司股票交易被实施“退市风险警示”。同时，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制
审计报告，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，
且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司主要银
行账户被冻结，公司股票交易被实施“其他风险警示”。
消除。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司存在以下退市风险：
（1）因2024年度财报被出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制，公
司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示；若2025年度未解决退市风险事项，
公司股票将面临终止上市风险。
（2）公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》，预计公司利润总
额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，扣除后营业收入为12,000
万元～14,000万元，归属于上市公司股东的所有者权益为4,000万元～6,000万元。
若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后的净利润三者孰低为负值且扣除
后的营业收入低于1亿元，或经审计的期末净资产为负值，公司股票将面临终止上
市风险。
（3）若重整失败，公司可能被宣告破产并面临终止上市风险。
（4）若法院受理重整申请，公司股票将叠加实施退市风险警示。
一、公司预重整进展情况
性公告》（公告编号：临-2025-075），申请人以被申请人无法清偿到期债务且明
显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，请求法院裁定对被申请人进行重整及预重
整，并通过预重整程序清偿申请人的债权。
院”）送达的《决定书》[（2025）赣10破申1号、（2025赣10破申1号之一]，决定
对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整阶段的临时管
理人（以下简称“临时管理人”）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的
《关于法院决定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》（公
告编号：临-2025-081）。
况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公
告编号：临-2025-082）。公司现阶段正在协助临时管理人完成已申报债权的审查
认定工作。
司债务危机，恢复和提升公司持续经营能力和盈利能力，维护和保障债权人公平受
偿权益，临时管理人决定公开招募重整投资人。相关情况详见公司同日于巨潮资讯
网披露的《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临-2025-086）。
有效保障各方参与重整投资的相关权利，最大限度保护公司全体债权人及投资者权
益，临时管理人决定延长预重整投资报名期限及保证金缴纳期限。相关情况详见公
司同日于巨潮资讯网披露的《关于招募重整投资人延期的公告》（公告编号：临-
证金的意向投资人共计21家（以联合体形式报名算作1家），其中意向产业投资
人10家，意向财务投资人11家。相关情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关
于招募重整投资人事项的进展公告》（公告编号：临-2025-102）。
科技作为债务人企业的资产负债情况，并以此为基础在（预）重整期间推动重整
投资人招募工作，临时管理人决定公开招募和遴选新元科技（预）重整中介机构。
相关情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公开招募和遴选（预）重整中
介机构的公告》（公告编号：临-2025-111）。
授权临时管理人向法院申请共益债务借款的议案》。为高效推进公司复工复产工
作，保障全体债权人及中小投资者权益，公司董事会授权临时管理人向法院申请
许可公司在预重整期间进行共益债务借款，通过临时管理人银行账户统一监督、
管理相关资金的使用，申请额度不超过7000万元，并由临时管理人在此权限内办
理相关手续。
号]、临时管理人发来的《万向新元科技股份有限公司预重整第一次临时债权人会
议通知》，经临时管理人研究决定，于2025年10月17日上午10时30分召开第一次
临时债权人会议。
重整第一次临时债权人会议。
公司预重整案第一次临时债权人会议召开及表决情况说明》，本次会议全部五项
表决事项均已获得本次会议表决通过。
整投资人遴选结果告知函》和《公证书》。获悉新元科技重整投资人遴选评审委
员会根据《新元科技重整投资人遴选评审规则及评分细则》依法评审打分，并经
江西省抚州市赣东公证处进行现场监督公证，确认随锐绿技行启宸联合体（牵头
投资人：随锐科技集团股份有限公司）为新元科技重整正选投资人；确认光和金
资投资联合体（牵头投资人：汕头市光和投资合伙企业（有限合伙））为新元科
技重整备选投资人。
详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网披露的 《关于与产业投资人签署重整投
资协议的公告》（公告编号：临-2025-169）。
号之二]， 抚州中院决定再次延长万向新元科技股份有限公司预重整期限三个月，
即预重整期限延长至2026年4月3日。
资人签署《重整投资协议》，该等财务投资人本次认购公司拟转赠股票合计
在巨潮资讯网披露的《关于与财务投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：
临-2025-178）。
合伙）签署《重整投资协议》，约定深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）本
次认购公司拟转赠股票合计10,000,000股，认购价格为3.9元/股。相关情况详见公
司于2026年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于与财务投资人签署重整投资协议的
公告》（公告编号：2026-014）。
目前，公司正积极配合临时管理人推进各项预重整工作，勤勉经营管理，妥
善维护公司资产价值，以期实现预重整工作的顺利推进。
二、风险提示
表示意见的审计报告，公司股票交易被实施“退市风险警示”。同时，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制
审计报告，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，
且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司主要银
行账户被冻结，公司股票交易被实施“其他风险警示”。
消除。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司存在以下退市风险：
（1）因2024年度财报被出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制，公
司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示；若2025年度未解决退市风险事项，
公司股票将面临终止上市风险。
（2）公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》，预计公司利润总
额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，扣除后营业收入为12,000
万元～14,000万元，归属于上市公司股东的所有者权益为4,000万元～6,000万元。
若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后的净利润三者孰低为负值且扣除
后的营业收入低于1亿元，或经审计的期末净资产为负值，公司股票将面临终止上
市风险。
（3）若重整失败，公司可能被宣告破产并面临终止上市风险。
（4）若法院受理重整申请，公司股票将叠加实施退市风险警示。
特此公告。
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