威海百合生物技术股份有限公司董事会提名委员会
关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，威海百合生物
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对提名第五
届董事会独立董事候选人事项进行了审核，经审阅独立董事候选人的
个人履历等相关资料，现就其任职资格发表如下审核意见：
公司董事会换届选举的第五届董事会独立董事候选人提名均已
征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相
关规定。
公司第五届董事会独立董事候选人均符合担任公司独立董事的
任职条件，与持有 5%以上公司股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失
信等不良记录；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的不得担任
公司独立董事的情形。
公司第五届董事会独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履
行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市公
司独立董事的履职能力。其中，刘学伟先生为会计专业人士。
综上所述，我们一致同意提名李秉胜先生、刘学伟先生、钟志刚
先生、阎公清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相
关议案提交公司董事会进行审议。
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