证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-004
上海三友医疗器械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股
数为4,957,725股。
本次股票上市流通总数为4,957,725股。
? 本次股票上市流通日期为2026 年 2 月 24 日。
（因 2026 年 2 月 17 日是非交
易日，上市流通日顺延至 2026 年 2 月 24 日）
一、本次上市流通的限售股类型
本次限售股上市流通类型为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公
司”或“三友医疗”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之发行股份购买资产中部分限售股上市流通。具体情况如下：
（一）股票发行核准情况
经上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年 12 月 30 日审核同意，并经中
国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 17 日出具的《关于同意上海三友医疗器械
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕
向战松涛发行 1,743,445 股股份，向李春媛发行 1,286,957 股股份，向胡效纲发
行 808,786 股股份，向王晓玲发行 723,419 股股份，向冯振发行 723,419 股股份，
向戴志凌发行 584,124 股股份，向刘庆明发行 217,027 股股份，向岳志永发行
相关资产的注册申请。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上交所官网披露
的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国
证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）股份登记情况
公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票新增 16,398,994 股股份已于
手续。本次发行之前，公司总股本为 248,453,535 股；本次发行的新增股份登记
完 成 后 ， 公 司 增 加 有 限 售 条 件 流 通 股 16,398,994 股 ， 公 司 总 股 本 增 加 至
（三）锁定期安排及本次解除限售股份情况
经公司第三届董事会第二十五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过《关于
股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产的限售股由 16,398,994 股转
增至 19,678,793 股。本次发行对象持股情况及锁定期安排详见下表：
股份发行数量 2024 年度权益分配实施后
序号 股东名称 锁定期（月）
（股） 对应数量（股）
合计 16,398,994 19,678,793
注：本公告所涉及数据，如总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所造
成。
本次上市流通的限售股为公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之发行股份购买资产中部分限售股，涉及股东 9 名，该部分限售股
股东对应的股份数量为 4,957,725 股，锁定期为自发行结束之日起 12 个月。本次
申请上市流通的限售股 4,957,725 股，占公司股份总数的 1.49%，将于 2026 年 2
月 24 日解除限售并上市流通（因 2026 年 2 月 17 日是非交易日，上市流通日顺延
至 2026 年 2 月 24 日）。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
有限责任公司上海分公司的股份登记手续，本次新增限售股 16,398,994 股，公司
总股本变更为 264,852,529 股。
结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，本次新增限售股 13,032,886 股，
公司总股本变更为 277,885,415 股。
公司完成上述的新增股份登记手续后，经公司第三届董事会第二十五次会议
和 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案》，以公司总股本 277,885,415 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公
积金转增 2 股，共计转增 55,577,083 股，转增后公司的总股本增加至 333,462,498
股。2025 年 7 月 17 日已完成上述权益分派实施。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东战松涛、李春媛、王晓玲、冯振、戴志凌、刘
庆明、岳志永、邵化江、吕秦瑛关于股份锁定的承诺如下：
“1、本人因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等股份发行结束之日起
次交易新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本人拥有权
益未满 12 个月部分的标的资产对应的本人通过本次交易取得的上市公司新增股份，
自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
息、送股、资本公积转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期安排。
券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
法规和上海证券交易所的规则办理。”
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售
承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，三友医疗上述限售股
份持有人严格履行了其在本次向特定对象发行股票中做出的限售承诺或安排；本
次限售股上市流通的数量、上市流通时间等均符合《上市公司重大资产重组管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求；公司关于本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，独立财务顾问对三友医疗本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易之限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 4,957,725 股。
（二）本次上市流通日期为 2026 年 2 月 24 日（因 2026 年 2 月 17 日是非交
易日，上市流通日顺延至 2026 年 2 月 24 日）。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股占
序 持有限售股数量 本次上市流通 剩余限售股
股东名称 公司总股本比
号 （股） 数量（股） 数量（股）
例
合计 6,542,410 1.96% 4,957,725 1,584,685
注：截止本公告披露日，公司总股本为 333,462,498 股，上表“持有限售股占公司总股
本比例”以公司目前总股本进行核算。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 - 4,957,725 -
六、股本变动结构表
变动前 变动后
股份性质 变动数
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件的
流通股
无限售条件的
流通股
合计 333,462,498 100.00% 0 333,462,498 100.00%
七、上网公告附件
《东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
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