证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-008
海阳科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份
有限公司东四楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合
网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,833,691 99.6305 192,079 0.3094 37,200 0.0601
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,821,191 99.6104 206,179 0.3322 35,600 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,825,291 99.6170 201,279 0.3243 36,400 0.0587
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
日常关联
交易的议
案
年度申请
综合授信
额度及对
外担保额
度预计的
议案
年度开展
外汇衍生
品交易业
务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有表决权的 2/3 以上审议通过；议案 1、3 为普通议案，已由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的过半数审议通过；
“二、（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”；
有限公司、恒申控股集团有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券
交易所股票上市规则》认定的关联股东，该等股东已对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：柏德凡、孔莹萍
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
海阳科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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