A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-011
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十九次会议〔属 2026 年第 2 次临时会议（2026 年度总第 2 次）〕
通知和议案等书面材料于 2026 年 1 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2026 年 2 月 3 日以现场会议方式召开。应出席会议
的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司
部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2026 年度预算方案>
的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2026 年度投资计划方
案>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司经营开发管理办
法>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司档案管理办法>
的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会提案管理
办法>等四项制度的议案》，同意修订后的《中国中铁股份有限公司董事
会提案管理规定》《中国中铁股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评
价规定》《中国中铁股份有限公司董事会经费管理规定》《中国中铁股份
有限公司相关职能部门服务董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于解聘王新华中国中铁股份有限公司总审计师、
审计部部长职务的议案》，同意因工作调动原因解聘王新华先生总审计师、
审计部部长职务。公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过了
《关于解聘王新华中国中铁股份有限公司总审计师职务的议案》，会议认
为，本次高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
王新华先生任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了积极
贡献。公司及董事会对王新华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示
衷心的感谢。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
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