银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
银川新华百货商业集团股份有限公司
银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
银川新华百货商业集团股份有限公司
会议时间：
现场会议时间：2026 年 2 月 12 日上午 9：30
网络投票时间：2026 年 2 月 12 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布会议开幕
二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东会的股东及股东代理人资格进
行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据《公司法》、
《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全
体人员遵照执行。
上市公司股东会网络投票实施细则执行），会议议案采取记名投票方式进行表决；全
部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东会表决票，将现场投票结果交
银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
予见证律师；
二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三
分之二以上表决权通过；
利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数
填上，并将选票投入投票箱内；
决权，每一股份享有一票表决权；
见证律师见证统计过程；
决结果的宣布。本次股东会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；
吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常
进行；
四、推选监票人、计票人
银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
五、会议审议内容：
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东会的法律意见书
十、2026 年第一次临时股东会会议闭幕
银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案 1：审议关于预计 2026 年日常关联交易的预案
各位董事：
公司及各业态根据日常经营的需要，2026 年度预计发生包括商品销售及采购、提
供劳务、接受劳务、房屋租赁等日常关联交易，具体关联交易内容如下：
关联交易 本次预计金额 占同类业务 上年实际发生 占同类业务
关联人名称
类别 （万元） 比例（%） 金额 比例（%）
北京绿农优鲜供应
链科技有限公司
重庆商社新世纪百
向关联人
货连锁经营有限公 500 0.07 0 0
销售商品
司
麦德龙商业集团有
限公司
北京绿农优鲜供应
链科技有限公司
北京物美综合超市
有限公司
向关联人
麦德龙商业集团有
采购商品
限公司银川兴庆商 220 0.04 50.94 0.01
场
多点（深圳）数字科
技有限公司
向关联人 多点生活（武汉）科
提供劳务 技有限公司
多点生活（武汉）科
技有限公司
多点（深圳）数字科
技有限公司
接受关联
多点智联（北京）科
人提供的 5,000 9.22 3,029.25 5.58
技有限公司
劳务
北京仙美科技服务
有限公司
多点生活（北京）科
技有限公司
银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
多点新鲜（北京）电
子商务有限公司
北京美惠万家商业
有限公司
北京美惠万家商业
支付租金 6,250 13.62 1,250 3.06
有限公司
多点生活（武汉）科
收取租金 200 0.74 0 0
技有限公司
其他关
其他 950 0.81 475.25 0.41
联方
合计 38,620 15,364.88
本议案为关联交易，关联股东回避表决。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
