证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-007
山东三元生物科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 10 日
（七）出席对象：
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 非累积投票
议案》 提案
《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现 非累积投票
金管理的议案》 提案
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（二）上述议案 1.00 至议案 2.00 需对中小投资者（中小投资者是指除上市
公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 2 月 14 日，9:00-16:00。
（二）登记地点：
现场登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。
信函登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物证券部。
（三）登记方式：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或
授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件
二）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续。
账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、
授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
传真以抵达公司的时间为准，须于 2026 年 2 月 14 日 16:00 前送达或传真至公司
证券部，并确认来电。（信函请注明“股东会”字样）。
提供，以便登记确认。
（四）登记注意事项：
东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
理登记手续，超过登记时间，将不再接受参加现场会议的登记。
（五）联系方式：
（六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
（二）深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
山东三元生物科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席山东三元生物科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司行使表决权。受托人
有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为
签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
时止。
本人/本公司对本次股东会的表决意见
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》
《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》
投票说明：
“√”。
由本人/本公司承担。
司印章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三
山东三元生物科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代表
号码/法人股东营
人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
备注
注：
件或传真方式到公司，并通过电话方式对所有发信函或传真于本公司确认；
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