证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：2026-003
北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2026 年 1 月 30 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十
一次会议，会议于 2026 年 2 月 4 日上午 9:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实
到 7 人，池睿智女士因工作原因未出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。
经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：
审议并通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：
战略委员会：吴名（主任委员）、程丽、赵子忠、侯胜利、王永杰、纪沛龙。
审计委员会：侯胜利（主任委员）、程丽、赵子忠、池睿智、纪沛龙。
提名委员会：赵子忠（主任委员）、程丽、侯胜利、王永杰、宋楠。
薪酬与考核委员会：程丽（主任委员）、赵子忠、侯胜利、池睿智、宋楠。
上述专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则
等遵照公司董事会各专门委员会相关工作细则执行。
（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
