证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-006
内蒙古博源化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:50:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席
股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
（1）以上提案已经公司九届三十八次董事会审议通过，具体内容详见
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）提案 1 涉及关联交易，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为
表决。
（3）本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交以下材料：
有效证件或者证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证
复印件、股东授权委托书（格式详见附件 2）。
代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公
章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本
人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持
有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格
式详见附件 2）。
（三）登记方式：股东可采用现场登记、电子邮件、传真或者信函的方式
进行登记（需提供有关证件的扫描件，参会时提供原件），电子邮件、传真或
者信函以登记时间内公司收到为准，请注明“股东会”字样并预留联系电话。
公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2026 年 2 月 26 日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务
部。
（六）会议联系方式
（七）会议预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操
作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二六年二月四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“博源投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
内蒙古博源化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席内蒙古博源化
工股份有限公司于 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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