证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-002
内蒙古博源化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十八次董事会
会议的通知。
议室以现场和视频相结合的方式召开。
事为戴继锋、邢占飞、李永忠、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为
兔、纪玉虎、张世潮、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高
级管理人员列席本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的
公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事戴继锋、刘宝龙、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交
易预计的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管
理制度（2026 年 2 月制定）》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李永忠回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签订和解协议暨重大仲
裁事项的进展公告》。
董事会定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》。
三、备查文件
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二六年二月四日
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