证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-014
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次
会议于 2026 年 2 月 3 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式发出，并获全体董事
确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参
会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：
一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026
年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》
公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司 2026
年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过 3,100.00 万元、采购总金额不超
过 100.00 万元。
关联董事顾卫华先生、徐肖特先生回避表决。
本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月三日
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