证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-014
债券代码:128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 25
日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：股权登记日 2026 年 02
月 11 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
审议《关于董事会提议向下修正“鸿
路转债”转股价格的议案》
审议《关于公司对子公司增加提供担
保额度的议案》
审议《关于公司向银行申请增加综合
授信总额人民币 6.75 亿元的议案》
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，内容详见 2026 年
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过，且议案 1 持有“鸿路转债”的股东须对该议案
回避表决。
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利
益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托
人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭
证进行登记。
（授权委托书见附件）
联 系 人：杜建俊 先生
联系电话：0551-66391405
传真号码：0551-66391725
通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区
邮 编：231131
会场办理登记手续。
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽鸿路钢结构(集团)股
份有限公司于 2026 年 02 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
审议《关于董事会提议向下修正“鸿路转
债”转股价格的议案》
审议《关于公司对子公司增加提供担保额
度的议案》
审议《关于公司向银行申请增加综合授信
总额人民币 6.75 亿元的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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