证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-012
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
式出席会议；独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出
席会议。
现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经
理兼财务总监马晓燕及法务总监徐云现场出席会议；副总经理于永鑫
及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,785,794,560 99.6971 6,311,062 0.2259 2,152,555 0.0770
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,775,750,795 99.3376 16,286,727 0.5829 2,220,655 0.0795
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,561,572,499 99.3898 7,455,512 0.4745 2,131,515 0.1357
员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,783,759,260 99.6243 8,211,772 0.2939 2,287,145 0.0818
提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,201,125 99.1752 10,755,256 0.6846 2,203,145 0.1402
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限
公司关于 2026 年度
担保额度预计的议
案
广汇能源股份有限
公司关于 2026 年度
日常关联交易预计
的议案
广汇能源股份有限
公司关于制定《董
薪酬管理制度》的
议案
广汇能源股份有限
公司关于接受控股
供反担保暨关联交
易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
数通过；议案 2-5 在关联股东回避表决的情况下，由出席本次会议的
非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
本次股东会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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