证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-010
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三
次会议于 2026 年 1 月 29 日以送达方式发出，并于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场
的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下
决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修
正“鸿路转债”转股价格的议案》；
《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-011），
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对子公司增加
提供担保额度的议案》；
《关于公司对子公司增加提供担保额度的公告》（公告编号：2026-013），具体内容
详见 2026 年 2 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请增
加综合授信总额人民币 6.75 亿元的议案》；
《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 6.75 亿元的公告》（公告编号：
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。具体详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年二月四日
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