上海市锦天城律师事务所
关于东富龙科技集团股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于东富龙科技集团股份有限公司
法律意见书
致：东富龙科技集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受东富龙科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 1 月 16 日，公司召开
第六届董事会第二十一次（临时）会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，在法定期限内将本次股东会
的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及
参加网络投票的具体操作流程等予以公告。前述公告刊登的日期距本次股东会的
召开日期均已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026 年 2 月 3 日下午 14:30 在上海市闵行区都会
路 139 号五楼会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:
至 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会出席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共 149
人，代表有表决权股份 440,727,694 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的 57.9259%。
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经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东会不存在对召开本次股
东会的《会议通知》中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 439,877,646 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8071%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,251,230 股，占出席会议的中小
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投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4288%。
表决结果：同意 439,871,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8057%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,244,964 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4172%。
表决结果：同意 439,870,556 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8055%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,244,140 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4157%。
表决结果：同意 439,870,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8055%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,244,061 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4155%。
表决结果：同意 439,907,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8139%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,281,085 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4840%。
表决结果：同意 439,930,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8192%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,304,450 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5272%。
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表决结果：同意 439,930,877 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8192%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,304,461 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5272%。
表决结果：同意 439,979,868 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8303%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,353,452 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6177%。
表决结果：同意 440,352,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,726,404 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.3071%；反对 337,974 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6247%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0682%。
表决结果：同意 440,352,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0125%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,726,504 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.3073%；反对 319,874 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5913%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1015%。
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本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于东富龙科技集团股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：陈晓曼
负责人：沈国权 经办律师：邓康达
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