证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-007
福建南平太阳电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 3 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 3 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共
为 51.7046%。
其中：
(1)出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 369,569,193 股，占公司股份总
数的比例为 51.1632%；
(2)参加网络投票的股东共 908 人，代表股份 3,910,871 股，占公司股份总
数的比例为 0.5414%；
(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 910
人，代表股份 28,076,484 股，占公司股份总数的比例为 3.8869%。
公司部分董事和总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《公司章程》的
规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
（一）在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数
议通过《关于公司 2026 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交
易预计的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席会议的 出席会议的
意见 无关联关系股东的表决情况 无关联关系的中小投资者的表决情况
占出席会议的 占出席会议的
代表股份数 代表股份数
无关联关系股东所持 无关联关系的中小投资者所持
(股) (股)
有表决权股份总数的比例 有表决权股份总数的比例
同意 276,376,812 99.7937% 27,505,072 97.9648%
反对 350,654 0.1266% 350,654 1.2489%
弃权 220,758 0.0797% 220,758 0.7863%
（二）在关联股东江永涛先生回避表决，其所持有的股份数 9,647 股不计入
有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司 2026
年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结
果如下：
全体出席会议的 出席会议的
无关联关系股东的表决情况 无关联关系的中小投资者的表决情况
表决 占出席会议的 占出席会议的
意见 代表股份数 无关联关系股东所持 代表股份数 无关联关系的中小投资者
(股) 有表决权股份总数的 (股) 所持有表决权股份总数的
比例 比例
同意 372,925,905 99.8542% 27,531,972 98.0606%
反对 353,454 0.0946% 353,454 1.2589%
弃权 191,058 0.0512% 191,058 0.6805%
（三）审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,847,744 99.8307%
反对 376,162 0.1007%
弃权 256,158 0.0686%
（四）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,876,394 99.8384%
反对 371,712 0.0995%
弃权 231,958 0.0621%
（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,841,094 99.8289%
反对 401,179 0.1074%
弃权 237,791 0.0637%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、林静律师出席见证，并出具了
《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
（2025 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
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