北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书
北京市盈科（南宁）律师事务所
关于柳州两面针股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书
盈科（桂）法意字（2026）第 L-01 号
致：柳州两面针股份有限公司
北京市盈科（南宁）律师事务所接受柳州两面针股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司召开柳州两面针股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）
的有关事项进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者
存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具是基于公司已向本所律师提供了出具法律意见
所必须的、真实的、完整的书面材料。基于对上述文件、资料的审查和
现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《柳州两面针股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》等有关规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发
表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司
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法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使
用，不得用作任何其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书与本次
股东会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026 年 1 月 16 日召开提议本次股东会的董事会，会议决定
于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会。
公司于 2026 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站公告了召开会议的通知（以下统称“召
开股东会公告”）。召开股东会公告载明了本次股东会的会议召集人、
会议召开时间、会议的召开方式、出席对象、现场会议召开地点、会议
审议事项、会议登记事宜、参加网络投票的具体操作流程等事项。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次
股东会现场会议于 2026 年 2 月 3 日日上午 9:30 在柳州市东环大道 282
号办公大楼五楼会议室举行。本次股东会网络投票中，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
开当日的 9:15-15:00。
经核查，公司本次召开股东会公告的时间、方式和内容以及公司本
次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会召开的实际时间、
地点和内容与召开股东会公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会由公司董事长周云祥先生主持，本次股东会的召集、召
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开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
经核查，出席本次股东会的股东和股东代理人共计 105 人，代表股
份 198,206,409 股，占公司已发行股份总数的 36.0375%。现场出席本次
股东会的股东及股东代理人均持有出席本次股东会的合法证明。根据上
证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络系统参加表决的股东资格，
其身份已经由身份验证机构进行认证。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见
证律师列席了本次股东会。
本次股东会出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的临时提案
在本次股东会上，公司股东未提出临时提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股
东会现场会议的表决由股东代表和本所律师进行了计票、监票。本次股
东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络
投票的统计结果，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表
决结果，并就涉及影响中小投资者利益的相关议案对中小投资者的投票
结果进行了单独统计。
根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次
会议议案审议表决结果如下：
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基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序、表决结果以及通过的会议议案均符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生
效。（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《北京市盈科（南宁）律师事务所关于柳州两面
针股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章
页）
北京市盈科（南宁）律师事务所 承办律师：
二〇二六年二月三日
负责人：
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