同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-007
深圳同兴达科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
规和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间为 2026 年 2 月 3 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2026 年 2 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 3 日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
新时代广场 B 座 18 楼贵宾会议室。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 206 人，代表股份 111,756,012 股，占公司有表
决权股份总数的 34.1186%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 109,877,872 股，占公司有表决
权股份总数的 33.5452%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 1,878,140 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5734%。
通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 1,878,340 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5734%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 201 人，代表股份 1,878,140 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5734%。
席了本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
三、会议表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 审议通过了《关于公司 2026 年拟向子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 110,736,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0881%；
反对 995,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8905%；弃权 23,880
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 859,280 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2713%。
表决结果：本议案由 出 席 股 东 会 的 股 东 （ 包 括 股 东 代 理 人 ） 所 持 表 决
权 的 2/3 以上 通 过。
提案 2.00 审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 110,856,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1952%；
反对 876,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7844%；弃权 22,780
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 978,980 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2128%。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
表决结果：通过
提案 3.00 审议通过了《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 110,761,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1105%；
反对 965,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8636%；弃权 28,880
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 884,280 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5375%。
表决结果：通过
四、律 师出 具的法 律 意 见
北京德恒（深圳）律师事务所见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程
序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、 备查 文件
特此公告。
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