证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-05
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
或“中原环保”）于 2026 年 1 月 22 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事
会第二十一次会议的通知。
人，通讯方式出席 1 人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
市净和运输有限公司增资的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
联交易的议案》
赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、
马学锋、谭云飞回避表决。
城市综合开发项目签订补充协议的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订公司《内
部审计工作制度》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制度》
。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二六年二月三日
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