证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2026-011
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江
投资”）九届十一次董事会会议通知及相关材料以电子邮件或专人送达
的方式提前向全体董事发出。会议于 2026 年 2 月 3 日（星期二）下午
用现场会议方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理人
员列席了会议。会议由董事长李乐主持，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议专项审议并通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会
成员的议案》
，同意调整公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。成员如下：
守贵先生，战略委员会主任由李乐先生担任，工作小组组长由公司董事、
总经理徐卿先生担任；
罗守贵先生，投资决策委员会主任由李乐先生担任，工作小组组长由公
司董事、总经理徐卿先生担任；
先生、陈铭磊先生，薪酬与考核委员会主任由罗守贵先生担任，工作小
组组长由公司人力资源部总经理缪琼灏女士担任；
徐卿先生，提名委员会主任由金冰一先生担任，工作小组组长由公司董
事会秘书施嶔宇先生担任。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
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