证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-010
赛隆药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 2 月 2 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时
通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2026 年 2 月 3 日在珠海市香洲区南湾
北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理
人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议
的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信
息知情人管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会通知将另行发出。
的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案》
（公告编号：2026-011）。
本议案全体董事均为关联董事，均回避表决，将直接提交股东会审议，股东
会通知将另行发出。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会
审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
三、备查文件
特此公告。
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