证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-006
杭州海兴电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日
(二)股东会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，
会议由董事长周良璋先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,038,147 99.9946 9,620 0.0026 9,500 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,472,535 99.9319 11,120 0.0353 10,300 0.0328
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 2026 年
易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的 1/2 以上通过。
委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的 2/3 以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 关于日常关联交易的议案，所涉关联股东
浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青
女士、周君鹤先生均已回避表决，回避表决股份数量合计 327,563,312 股。
三、 律师见证情况
律师：倪俊骥、陈晓纯
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及
列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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