金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-005
金安国纪集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议通知于 2026 年 1 月 30 日发出，2026 年 2 月 3 日在上海以现场结合通讯表决
的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
议案一：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会依据公司 2026
年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，对《2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案》进行了修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
议案二：
订稿）的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，结合前述《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告进行了修订，编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告（修订稿）》。
金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
议案三：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，结合前述《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告进行了修订，编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
议案四：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相
关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，结合前述《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺进行了修订，编制了《2025 年度
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺
（修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修
订稿）》。
三、备查文件
《第六届董事会第十四次会议决议》。
特此公告
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董事会
二〇二六年二月四日
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