证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2026-003
筑博设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，
并于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立
董事的议案》，同意选举杨威先生为第五届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临
时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知公告之日，杨威先生尚未取得独立董事
培训证明。根据相关规定，杨威先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于
近日，公司收到独立董事杨威先生的通知，其已经按照相关规定参加了由深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业
企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告。
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