证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-011
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 24 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2026 年 2 月 2 日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（附件 2）
；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于变更注册资本暨修订
〈公司章程〉的议案》
第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日
披露在巨潮资讯网上的公告。
小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、扫描件电子邮件
发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件 3），以
便登记确认。信函或电子邮件须在 2026 年 2 月 5 日 16:30 前送达
或发送至公司。信函邮寄地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫
宁健康大厦董事会办公室（收），邮编 200072，信封请注明“股东
会”字样。电子邮件发送地址：wndsh@winning.com.cn。
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（3）本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费
用自理。
（4）会议联系方式
联系人：徐子同、侯慧
联系电话：021-80331033
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦董事
会办公室
邮政编码：200072
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“卫宁投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
卫宁健康科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席卫
宁健康科技集团股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第
一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉
的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
卫宁健康科技集团股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名（如
有）
证券账户号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
是否授权委托他人参会 □是 □否
代理人姓名（如有）
代理人身份证号码（如有）
注：姓名/名称，须与股东名册上所载相同。
个人股东签名/法人股东盖章：
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