证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-07
国海证券股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）曾于 2026 年 1
月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国海
证券股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》，由于本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，
现再次将公司 2026 年第一次临时股东会通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：本次股东会是公司 2026 年第一次
临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
议，审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的
方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复
投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东自行承
担。
（五）会议召开的日期、时间：
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 2 月 9 日 9:15-15:00。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日。
（七）会议出席对象：
于股权登记日（2026 年 2 月 3 日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）。
（八）会议地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提案
（二）提案披露情况
本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五
次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日登载在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份
有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。
（三）其他说明
本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的
有效证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人
应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自
然人股东的授权委托书。
法人股东由法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
（包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明）；法
人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、法
人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具
并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业
执照。
股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代
理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司
董事会办公室。
（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日至 2026 年 2 月 6 日，
每日 9:30-11:30，14:00-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
联系电话：0771-5539038，0771-5532512
传 真：0771-5530903
电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn
联 系 人：覃力、易涛
（五）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
国海证券股份有限公司董事会
二○二六年二月四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360750；
（二）投票简称：国海投票；
（三）填报表决意见或选举票数：
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权；
（四）本次股东会仅审议一项议案，不设总议案。
二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
（一）投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15-9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 9
日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 2
月 9 日（现场股东会召开当日）下午 3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
深圳证券交易所有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方
可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查
阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：
生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本
单位）出席国海证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会，特授权如下：
一、代理人具有表决权
二、本人（本单位）表决指示如下
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
非累积
投票提案
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理
人有权按照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名、盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股类别、数量：
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人身份证号码：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托
书剪报或复制均有效。
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