证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-006
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 3 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 3 日
议室。
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授
权委托代表共 94 人，代表股份 42,971,740 股，占公司有表决权股份总数的
回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东 90 人，代表股份
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东
授权委托代表共 92 人，代表股份 4,421,740 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 0.0100%。通过网络投票出席会议的中小股东 90
人，代表股份 4,411,840 股，占公司有表决权股份总数的 4.4425%。
润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、王士龙律师列席并见证了本次股东会，并
出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
（二）特别提示事项
所持表决权的三分之二以上表决通过；
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）提案的审议表决结果如下：
信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 42,776,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5450%；
反对 177,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4133%；弃权 17,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 4,226,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4048%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、律师见证情况
及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做
出的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
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