证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-011
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日
业园 7 号楼 310 会议室
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
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参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 335 人，代
表公司有表决权的股份数 76,787,114 股，占公司有表决权股份总数的 23.4503%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,395,076
股，占公司有表决权股份总数的 22.7198%；通过网络投票的股东及股东代理人
共 323 人，代表股份数 2,392,038 股，占公司有表决权股份总数的 0.7305%。
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计 326 人，代表股份数为 4,282,138 股，占公司有表决权股份总数的
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 1,890,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.5772%；通过网络投票的股东及股东代理人共
公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的
见证律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具
体表决情况如下：
董事候选人的议案》
表决情况：同意75,708,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况为：同意3,203,115股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的74.8018%。
表决结果：通过。
表决情况：同意75,701,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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其中，中小股东投票情况为：同意3,196,289股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的74.6424%。
表决结果：通过。
表决情况：同意75,702,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况为：同意3,197,740股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的74.6762%。
表决结果：通过。
表决情况：同意75,522,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况为：同意3,017,042股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的70.4564%。
表决结果：通过。
表决情况：同意75,701,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况为：同意3,196,749股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的74.6531%。
表决结果：通过。
事候选人的议案》
表决情况：同意75,708,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况为：同意3,203,231股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的74.8045%。
表决结果：通过。
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表决情况：同意75,701,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况为：同意3,196,077股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的74.6374%。
表决结果：通过。
表决情况：同意75,701,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况为：同意3,196,292股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的74.6424%。
表决结果：通过。
表决情况：同意76,659,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0547%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,154,438股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.0178%；反对85,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0013%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权11,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9808%。
表决结果：通过。
的议案》
表决情况：同意76,475,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0267%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,970,638股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.7256%；反对291,000股，占出席本次股东会中小股
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东有效表决权股份总数的6.7957%；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意76,470,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0275%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,965,838股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.6135%；反对295,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8938%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上市方案的议案》
表决情况：同意76,473,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0250%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,968,438股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.6742%；反对294,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8774%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,473,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0250%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,968,438股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.6742%；反对294,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8774%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,473,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,968,038股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.6649%；反对294,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8774%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,473,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,968,438股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.6742%；反对294,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,468,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0316%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,963,738股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.5645%；反对294,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,466,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0303%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,961,738股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.5178%；反对297,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.9381%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,468,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0319%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,963,538股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.5598%；反对294,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,469,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0564%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,964,738股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.5878%；反对274,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.4010%；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,469,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0574%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,964,038股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.5715%；反对274,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.3987%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
表决情况：同意76,485,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0358%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,980,538股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.9568%；反对274,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.4010%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
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表决情况：同意76,475,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0229%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,970,438股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.7209%；反对294,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意76,472,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0271%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,967,238股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.6462%；反对294,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
境外公开发行H股股票并上市有关事项的议案》
表决情况：同意76,480,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0164%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,975,438股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.8377%；反对294,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权7,100
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-011
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2942%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意76,475,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0232%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,970,238股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.7163%；反对294,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意76,467,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0586%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,962,338股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.5318%；反对274,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.4174%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
及相关议事规则（草案）的议案》
表决情况：同意76,473,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0500%。
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-011
其中，中小股东投票情况为：同意3,968,938股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.6859%；反对274,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.4174%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
理制度的议案》
表决情况：同意76,687,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权43,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0561%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,182,138股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.6647%；反对56,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3288%；弃权43,100股（其中，因未投票默认弃权14,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0065%。
表决结果：通过。
表决情况：同意76,707,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0302%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,202,038股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.1294%；反对56,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3288%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权13,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5418%。
表决结果：通过。
任保险的议案》
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-011
表决情况：同意19,354,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1096%。关联股东回避表决。
其中，中小股东投票情况为：同意4,200,138股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的98.0851%；反对60,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4175%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权12,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4974%。
表决结果：通过。
表决情况：同意76,687,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0277%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,182,238股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.6671%；反对78,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.8355%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权12,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4974%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
补充流动资金的议案》
表决情况：同意76,697,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0408%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,192,238股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的97.9006%；反对58,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3685%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权15,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7309%。
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-011
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所卢伟东律师、蓝瑶瑶律师对本次股东会进行见证并出
具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人
员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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