证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2026-003
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月
时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
持表决权的过半数通过。
小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、
《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件一）办
理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理
登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件一）
办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表
（详见附件一），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026 年 2 月 24 日（星期二）17:00
前送达或发送至公司，并进行电话确认。同时，请在信函或邮件标题上注明“2026 年第一次
临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 2 月 24 日（星期二）9:00-11:00、14:00-17:00。
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号常州武进中瑞电子科技股份有
限公司董事会办公室，邮编：213100。
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携
带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登
记表》
附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
六、备查文件
特此公告。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
邮编
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
代理人（如有）
代理人身份证号码（如有）
备注
注：
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
附件二：
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
兹委托__________先生(女士)代表本人出席______年____月_____日在______________
___(地点)召开的常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代为行
使表决权并签署相关文件，委托期限至贵司 2026 年第一次临时股东会结束时止。
一、委托人及受托人基本情况
委托人姓名/名称： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
二、投票指示
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书
中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
原件。
委托人：____________________________
（非自然人股东应由法定代表人签字并加盖单位印章）
委托书签发日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交
易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
