证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2026-007
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步强化和完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：
“公司”）
治理与风险管控体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自
职责范围内充分行使权利、有效履行职责，保障公司与投资者的合法利益，根据
《中华人民共和国公司法》
（以下简称：
“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》等相
关规定，结合公司实际，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险
（以下简称：“责任险”）。具体情况如下：
一、责任险方案
同为准）
。
保或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经
营管理层具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；在限额内
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额
前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《公司法》
《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，
能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高
管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在
市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
四、审议程序
公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，全体委员为
被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将《关于购买董
事、高级管理人员责任险的议案》提交董事会审议。
公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第三届董事会第六十五次会议，审议了《关
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事为被保险对象，属于利
益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
