股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2026-006
隆鑫通用动力股份有限公司
关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”） 第三期员工持股计划第一次
持有人会议（以下简称“持有人会议”）于 2026 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开，
本次会议由董事长召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《隆鑫通用
动力股份有限公司第三期员工持股计划》
（以下简称《第三期员工持股计划》）和《隆
鑫通用动力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》
（以下简称《第三期员工持
股计划管理办法》）的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》等相关
规定，同意设立第三期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）管理委员会，对本
持股计划负责，负责本持股计划的日常管理工作。管理委员会由 5 名委员组成，设
管理委员会主任 1 人。
（二）审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》等相关
规定，经本次会议审议，同意选举李耀先生、龚晖先生、刘昭先生、王建超先生和
肖红女士为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。
同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李耀先生为
本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权第三期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划
相关事项的议案》
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根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》相关规
定，持有人会议授权管理委员会负责并办理与本持股计划相关事项，包括但不限于
以下事项：
审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
产；
益（份额）；
有人会议的决定办理本持股计划收益和现金资产的分配；
人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
责。
特此公告。
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董事会
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