证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-008
南京通达海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
为：2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件以及公司章程和相关制度的规定。
（二）会议出席情况
计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 46,683,485 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
人 ， 合 计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 90,360 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
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合计持有公司有表决权股份 102,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.1065％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,500 股，占上市公司总股份的
占公司有表决权股份总数的 0.0935％。
的律师以现场方式出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，议案的
表决情况如下：
（一）审议通过《关于补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及
逾期情况的议案》。
表决情况：同意 46,674,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0060％。
其中，中小股东表决情况：同意 94,240 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 91.6197％；反对 5,820 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.6582％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7221％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所谢文武律师、常桂铷律师现场见证，
并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次
股东会形成的决议合法、有效。
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四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
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