证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-007
大博医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 2 月 2 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 32 人，代
表有表决权股份 348,862,370 股，占公司有表决权股份总数 85.3454%（截至股权
登记日，本公司股份总数为 414,019,506 股，剔除回购专用账户中的股份数量
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 28 人，代表股份 10,068,718 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4632%。
际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
高级管理人员）情况。
参 加 现 场 投 票 及 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 共 28 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，福建信实律师事务所指派律
师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审
议并通过了以下议案：
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举肖伟
先生、魏志华先生、范薇薇女士为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事
会董事任期三年，自股东会通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下：
同意股份数：348,817,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意：10,024,146 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5573%；
表决结果：肖伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。
同意股份数：348,817,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意：10,024,141 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5573%；
表决结果：魏志华先生当选为公司第四届董事会独立董事。
同意股份数：348,816,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意：10,023,342 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5493%；
表决结果：范薇薇女士当选为公司第四届董事会独立董事。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举林志雄
先生、林志军先生、王书林女士为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董
事会董事任期三年，自股东会通过之日起开始计算。逐项累积投票表决情况如下：
同意股份数：348,757,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意：9,964,149 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.9614%；
表决结果：林志雄先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意股份数：348,816,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意：10,022,546 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5414%；
表决结果：林志军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
同意股份数：348,816,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意：10,022,547 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5414%；
表决结果：王书林女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、见证律师出具的法律意见
福建信实律师事务所委派吴上烁律师、周雨萌律师见证了本次会议，并出具
了《法律意见书》。
律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东会的
决议合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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