香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2402）
有 關 公 司 秘 書 資 格 之 更 新；
聯 席 公 司 秘 書 辭 任、
授權代表變更及
委任授權代表替任人
有關公司秘書資格之更新
茲 提 述 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2022 年 12 月 29 日 之 招 股
章 程，內 容 有 關（其 中 包 括）委 任 康 智 先 生（「康 先 生」）及 劉 國 賢 先 生（「劉 先 生」）為
本 公 司 聯 席 公 司 秘 書，並 就 有 關 康 先 生 自 2023 年 1 月 12 日（本 公 司 H 股 上 市 日 期）
至 2026 年 1 月 11 日 期 間 擔 任 聯 席 公 司 秘 書 之 一 之 資 格 而 獲 香 港 聯 合 交 易 所 有 限
公 司（「聯 交 所」）向 本 公 司 授 出 豁 免 嚴 格 遵 守 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第
本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，聯 交 所 已 確 認 康 先 生 符 合 上 市 規 則
第 3.28 條 及 第 8.17 條 項 下 擔 任 本 公 司 公 司 秘 書 之 資 格。
聯 席 公 司 秘 書 辭 任、授 權 代 表 變 更 及 委 任 授 權 代 表 替 任 人
董 事 會 進 一 步 宣 佈，劉 先 生 已 提 呈 辭 任 (i) 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書；及 (ii) 上 市 規 則
第 3.05 條 項 下 之 本 公 司 授 權 代 表（「授 權 代 表」），自 2026 年 2 月 2 日 起 生 效。於 劉 先
生 辭 任 後，康 先 生 將 繼 續 擔 任 本 公 司 唯 一 公 司 秘 書。
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劉 先 生 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 彼 辭 任 之 事 宜 須 提 請 聯 交 所
及 本 公 司 股 東 垂 注。
董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 劉 先 生 於 任 期 內 對 本 公 司 作 出 之 貢 獻 致 以 衷 心 謝 意。
董 事 會 進 一 步 宣 佈，康 先 生 已 獲 委 任 為 授 權 代 表，自 2026 年 2 月 2 日 起 生 效。劉 先
生 已 獲 委 任 為 授 權 代 表 康 先 生 之 替 任 人，自 2026 年 2 月 2 日 起 生 效。
承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強
中 國，北 京
截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 國 強 先 生、宋 海 英 女 士 及 戴 東 哲
女 士；非 執 行 董 事 宋 峰 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 紀 雪 洪 先 生、陳 素 權 先 生 及 李 志 杰
先 生；及 職 工 代 表 董 事 張 紅 黎 女 士。
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