证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-012
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东会的召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14：00 开始；
网络投票时间：2025 年 2 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 73,329,700 股，占公司有表
决权总股份的 56.9026％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 73,125,000
股，占公司有表决权总股份的 56.7437％。通过网络投票的股东 44 人，代表股
份 204,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1588％。
通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 204,700 股，占公司有
表决权总股份的 0.1588％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 44 人，代
表股份 204,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1588％。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
总表决情况：
同意 73,284,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9382%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 19,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 159,400 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 9.6238%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 2：逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
表决情况：
同意 73,284,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9382%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 19,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 159,400 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 9.6238%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,288,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9441%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 15,400
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0210%。
中小股东表决情况：
同 意 163,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5232%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,500
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0184%。
中小股东表决情况：
同 意 165,600 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5950%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,288,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9444%；
反对 27,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 163,900 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 3：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 4：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》
总表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 5：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 6：审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 7：审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
总表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 8：审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 9：审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划的议案》
总表决情况：
同意 73,288,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9444%；
反对 27,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 163,900 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 10：审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
议案 11：审议通过《关于对外投资项目变更的议案》
总表决情况：
同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 165,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.5462%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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