证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-007
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年2月2日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东287人，代表股份330,927,109股，占公司有表决权
股份总数的35.0030%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份318,889,081股，
占公司有表决权股份总数的33.7297%。通过网络投票的股东279人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东286人，代表股份59,856,611股，占公司有表
决权股份总数的6.3312%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份47,818,583
股，占公司有表决权股份总数的5.0579%。通过网络投票的中小股东279人，代表
股份12,038,028股，占公司有表决权股份总数的1.2733%。
会议。
股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所
有议案，表决结果如下：
提案 1.00 《关于审批预计 2026 年关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 53,358,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.1436%；反
对 6,376,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.6536%；弃权 121,401
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 53,358,310 股， 占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2028%。
表决结果：通过。关联法人中广核核技术应用有限公司持有的 271,070,498 股
已回避表决。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师姓名：章玉婷、李欣悦
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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